В ходе проверки было установлено, что в июле 2016 года между продавцом в Гонконге и покупателем в Новосибирске был заключен контракт на поставку товаров общей стоимостью 2,7 млн долларов США. Однако после оплаты аванса в размере 2,2 млн долларов США, товар в Россию так и не поступил. Требование о возврате денежных средств новосибирской фирмой в адрес продавца не выставлялось.
Кроме того, удалось установить пособничество директору фирмы в совершении указанного преступления со стороны единственного учредителя этой же фирмы.
Возбуждены уголовные дела в отношении учредителя и директора фирмы. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.
