По версии следствия, руководитель микрофинансовой организации «Эксперт инвест 24» с мая 2015 года по июль 2016 года через доверенных ему лиц привлекал денежные средства граждан по договорам займа в размере от 20 тыс. рублей до 2,2 млн. рублей. Он обещал вкладчикам повышенные проценты по депозитам. Однако и проценты не вернули, и привлеченные денежные средства тоже.
Уже арестовано имущество обвиняемого на сумму более 1,7 млн. рублей.