. 123 млн рублей незаконно выведены из Новосибирской области в Китай - НИА-Новосибирск
28 апреля 2016, четверг, 11:03

© 2010, НИА-Новосибирск

630008 г. Новосибирск, ул. Белинского, 3
эл. почта: nia154@yandex.ru

 

 

 



Яндекс.Метрика

123 млн рублей незаконно выведены из Новосибирской области в Китай

НИА-Новосибирск

Специалисты Новосибирской таможни и УФСБ России по области выявили факт незаконного вывода 123-х млн рублей из России в Китай.

В ходе проверки было установлено, что в июле 2016 года между продавцом в Гонконге и покупателем в Новосибирске был заключен контракт на поставку товаров общей стоимостью 2,7 млн долларов США. Однако после оплаты аванса в размере 2,2 млн долларов США, товар в Россию так и не поступил. Требование о возврате денежных средств новосибирской фирмой в адрес продавца не выставлялось.

Кроме того, удалось установить пособничество директору фирмы в совершении указанного преступления со стороны единственного учредителя этой же фирмы.

Возбуждены уголовные дела в отношении учредителя и директора фирмы. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Поделиться