. Сибирские таможенники на страже валютного законодательства - НИА-Новосибирск
28 апреля 2016, четверг, 11:03

© 2010, НИА-Новосибирск

630008 г. Новосибирск, ул. Белинского, 3
эл. почта: nia154@yandex.ru

 

 

 


Яндекс.Метрика

Сибирские таможенники на страже валютного законодательства

НИА-Новосибирск

tamognyЗа 10 месяцев этого года органами Сибирского таможенного управления пресечено нарушений на сумму 9,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба СТУ.

Управлением СТУ проведено порядка тысячи проверок по направлению валютного контроля. Особое внимание было уделено сомнительным финансовым операциям выполняемым организациями с признаками фиктивных юридических лиц, а так же вопросам валютного законодательства при экспорте леса.

От общей суммы выявленных нарушений 36,2% связано с экспортом леса и лесоматериалов. По фактам правонарушений заведено 2158 административных дел.

Возбуждено 52 уголовных дела за уклонение обязанностей по репатриации (возврату) денежных средств в иностранной или российской валюте на общую сумму 6,7 млрд рублей,

73 уголовных дела на сумму 10,8 млрд рублей завели за перевод денег нерезидентов с использованием подложных документов.

Для предотвращения сомнительных валютных операций и установления «фирм-однодневок» управление Сибирской таможенной службы ведет тесное сотрудничество со многими контролирующими органами, в том числе с налоговой инспекцией.

Поделиться