В совершении преступления подозреваются генеральный директор и шесть сотрудников финансовой организации, организовавшие схему по незаконному обналичиванию маткапитала через микрофинансовые организации.Установлено, что организаторы находили граждан, желающих обналичить материнский капитал, через рекламные объявления и уверяли их в абсолютной законности получения денежных средств, однако за свои услуги просили примерно половину суммы маткапитала.
«Согласно разработанной схемы, обратившиеся граждане приобретали через финансовую организацию земельный участок якобы для индивидуального жилищного строительства. Клиентам продавали заведомо неликвидные участки по цене 140-170 тысяч рублей, после чего покупатель заключал фиктивный договор займа с одной из подконтрольных микрофинансовых организаций на строительство жилья на данном участке. После предоставления в Пенсионный фонд документов, содержащих недостоверные и ложные сведения, материнский капитал перечислялся на счет организации, после чего денежные средства обналичивались через подконтрольные микрофинансовые компании и делились между владельцем материнского капитала и организаторами противоправной схемы.Строительство жилья при этом не осуществлялось, а участки выкупались организацией у клиентов, но уже по гораздо боле низкой цене, как правило, не превышающей 40 тысяч рублей», – пояснили в пресс-службе МВД по НСО.
В результате незаконных действий доход организации превысил 15 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество при получении выплат». Сообщается, что двух участников группы из числа руководителей взяли под стражу. Еще с пятерых подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Правоохранители проводят дальнейшее расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности и лиц, причастных к незаконному обналичиванию материнского капитала.
