Во время проверки деятельности компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, сотрудники Новосибирской таможни совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области выявили фирму с подставным директором.Как сообщили в пресс-службе ведомства, установлено, что 35-летняя жительница Новосибирской области за денежное вознаграждение предоставила паспорт малознакомой женщине для регистрации фирмы на свое имя. Далее подставной руководитель в деятельности созданного юридического лица участия не принимал. Женщина призналась, что цели реального управления фирмой у нее не было.
По факту оказалось, что организация развила активную внешнеэкономическую деятельность. За 2021 год в таможенные органы ею были поданы 43 декларации на товары.
Теперь в отношении двух женщин – лжедиректора и фактического организатора бизнеса возбуждены уголовные дела. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до трех лет.
По словам оперативных сотрудников Новосибирской таможни, целью таких криминальных схем является осуществление незаконных операций, влекущих нарушение таможенного, валютного и налогового законодательства.
Люди за небольшую плату в размере от 5 до 15 тысяч рублей соглашаются оформить на свое имя какую-либо фирму и сталкиваются в итоге с серьезной ответственностью перед законом.
