В СКР по Новосибирской области уточнили, что с 2019 по 2020 год участники преступной группы совершали незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в один из банков Новосибирска документов, содержащих недостоверные сведения об ооснованиях, целях и назначениях перевода. Установлено, что денежные средства переводились в Китай, Тайланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны. Всего транзитных операций совершено на сумму не менее 95 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.
В настоящее время фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
